ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ QFX ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਲਟੀ-ਲੇਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (MLM) ਅਤੇ ਫੋਰੈਕਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੂਦ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਵਾਬ ਅਲੀ ਉਰਫ ਲਵੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬ ਅਲੀ ਉਰਫ ਲਵੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਏ.ਈ ਤੋਂ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੋਟਬਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਐਮ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੇਕਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ botbro.biz ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ TLC ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
QFX ਅਤੇ YFX (Yorker FX) ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ QFX ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ QFX ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ MLM ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ QFX ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ YFX (Yorker FX) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਵੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਬੋਟਬਰੋ, ਟੀਐਲਸੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਵਾਈਐਫਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ MLM ਪਿਰਾਮਿਡ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਰਿਟਰਨ ਨਕਦ ਜਾਂ TLC 2.0 ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੇ ਬਾਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਪਟਰ ਮਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
